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Sanctions & Watchlist Screening

Lo Studio Carbognani offre un servizio di screening su clienti, fornitori e controparti, attraverso controlli su liste sanzionatorie e di rischio.

L’attività, preventiva o continuativa, riduce il rischio di violazioni delle misure restrittive UE e rafforza il sistema di compliance aziendale.

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Lo Studio Carbognani supporta le imprese nei processi di verifica preventiva e continuativa su clienti, fornitori e controparti, attraverso un servizio strutturato di screening su liste sanzionatorie e liste di rischio. Il presidio può essere attivato sia prima dell’avvio del rapporto (es. onboarding, firma contratti, ordini, pagamenti) sia in modo continuativo, con controlli periodici e aggiornamenti in caso di variazioni delle liste o dei profili di rischio.

L’obiettivo è ridurre il rischio di violazioni delle misure restrittive UE, incluse situazioni in cui potrebbero essere coinvolti soggetti designati o ad essi riconducibili, con particolare attenzione al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti, nonché alle eventuali restrizioni settoriali applicabili. Il servizio si inserisce in un quadro più ampio di compliance aziendale, supportando l’impresa anche rispetto alle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e, ove applicabile, agli obblighi antiriciclaggio, contribuendo a garantire tracciabilità, coerenza procedurale e adeguata documentazione delle verifiche svolte.

Verifica soggetti su liste internazionali

Compila il modulo per richiedere la verifica di persone fisiche e/o società rispetto a principali liste internazionali di sanzioni e restrizioni (black list).
La verifica viene effettuata sulle seguenti liste di riferimento:

CSL — Consolidated Screening List
FBE — European Union Sanctions List
FBN — EU Sanctions – No Asset Freeze List
OFC — Office of Foreign Assets Control List (OFAC)
ONU — United Nations Sanctions List
UKL — UK Sanctions List

Per ogni richiesta singola, l’esito viene normalmente trasmesso entro 1 giornata lavorativa dalla presa in carico.
In caso di richieste multiple/massive, lo Studio comunicherà, al momento della presa in carico, una stima delle tempistiche.

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