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Verifica Black List
Lo Studio Carbognani offre un servizio di screening su clienti, fornitori e controparti, attraverso controlli su liste sanzionatorie e di rischio.
L’attività, preventiva o continuativa, riduce il rischio di violazioni delle misure restrittive UE e rafforza il sistema di compliance aziendale.
Il servizio è erogato a pagamento e sarà oggetto di apposita quotazione, formulata in base al numero di soggetti da verificare e alla tipologia di controllo richiesta. L’attività verrà avviata previa accettazione del preventivo.
Lo Studio Carbognani supporta le imprese nei processi di verifica preventiva e continuativa su clienti, fornitori e controparti, attraverso un servizio strutturato di screening su liste sanzionatorie e liste di rischio. Il presidio può essere attivato sia prima dell’avvio del rapporto (es. onboarding, firma contratti, ordini, pagamenti) sia in modo continuativo, con controlli periodici e aggiornamenti in caso di variazioni delle liste o dei profili di rischio.
L’obiettivo è ridurre il rischio di violazioni delle misure restrittive UE, incluse situazioni in cui potrebbero essere coinvolti soggetti designati o ad essi riconducibili, con particolare attenzione al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti, nonché alle eventuali restrizioni settoriali applicabili. Il servizio si inserisce in un quadro più ampio di compliance aziendale, supportando l’impresa anche rispetto alle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e, ove applicabile, agli obblighi antiriciclaggio, contribuendo a garantire tracciabilità, coerenza procedurale e adeguata documentazione delle verifiche svolte.
Verifica soggetti su liste internazionali
Compila il modulo per richiedere la verifica di persone fisiche e/o società rispetto a principali liste internazionali di sanzioni e restrizioni (black list).
La verifica viene effettuata sulle seguenti liste di riferimento:
- CSL — Consolidated Screening List
- FBE — European Union Sanctions List
- FBN — EU Sanctions – No Asset Freeze List
- OFC — Office of Foreign Assets Control List (OFAC)
- ONU — United Nations Sanctions List
- UKL — UK Sanctions List
Per ogni richiesta singola, l’esito viene normalmente trasmesso entro 1 giornata lavorativa dalla presa in carico.
In caso di richieste multiple/massive, lo Studio comunicherà, al momento della presa in carico, una stima delle tempistiche.
Richiedi un controllo

"E-BIKE: SPEDIZIONI SCAGLIONATE E CLASSIFICAZIONE COME BICICLETTE COMPLETE"
Con sentenza del 7 ottobre 2026, il Tribunale dell’Unione europea si è pronunciato sull’applicazione della regola generale 2, lettera a), della Nomenclatura combinata ai componenti di biciclette elettriche importati mediante spedizioni distinte e scaglionate nel tempo.

"SANZIONI RUSSIA: QUASI 1.600 NUOVE DESIGNAZIONI NELLE LISTE UE"
In data 12 ottobre 2026, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato 1.569 nuove designazioni, riguardanti 826 società russe e 743 persone fisiche che ricoprono incarichi di vertice nelle stesse imprese. Si tratta del più ampio intervento di inserimento nelle liste sanzionatorie mai approvato dall’UE, che porta a circa 4.600 il numero complessivo dei soggetti designati nell’ambito del regime a tutela dell’integrità territoriale dell’Ucraina.

"DUAL USE: LA COMMISSIONE EUROPEA AGGIORNA L’ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/821"
Il 14 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato di aggiornamento dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821, che contiene l’elenco dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo all’esportazione.
L’Allegato I rappresenta il principale riferimento per individuare beni, software e tecnologie dual use la cui esportazione, intermediazione, assistenza tecnica, transito o trasferimento può essere subordinata ad autorizzazione.